финмониторинг

26 Серпня 2026 року - 14:52

Фінмоніторинг під час обміну валют: як працює поріг у 400 тис. грн і кого стосується

В Україні діє поріг фінансового моніторингу для валютних операцій — 400 тисяч гривень

17 Липня 2026 року - 13:19

Рахунок заблокували через фінмоніторинг: як діяти та коли повернуть доступ до коштів

Все більше клієнтів українських банків стикаються з тим, що їхні рахунки тимчасово блокуються через спрацювання фінансового моніторингу

5 Червня 2026 року - 18:15

Банки посилили фінмоніторинг: які перекази тепер можуть заблокувати картку

Українські банки почали частіше блокувати картки клієнтів через підозрілі грошові операції — фінансові установи посилили контроль за транзакціями відповідно до вимог фінмоніторингу

26 Травня 2026 року - 17:47

Банки вводять нові ліміти для ФОПів: фінмоніторинг посилюється, правила змінюються

Українські банки готуються до чергового етапу посилення контролю за фінансовими операціями фізичних осіб‑підприємців

15 Травня 2026 року - 17:11

Нові правила фінмоніторингу: кого перевірятимуть частіше та як зміняться вимоги для українців

В Україні запроваджують оновлені правила фінансового моніторингу, які розширюють перелік операцій та клієнтів, що підлягатимуть підвищеному контролю

1 Травня 2026 року - 12:14

Банки посилили фінмоніторинг: які дії клієнтів найчастіше призводять до блокування рахунків

Українські банки повідомляють про зростання кількості випадків тимчасового блокування рахунків громадян

13 Квітня 2026 року - 9:21

Фінмоніторинг‑2026: які квітневі перекази вимагатимуть довідок

У квітні 2026 року українські банки почнуть застосовувати оновлені правила фінансового моніторингу, які передбачають значно ретельнішу перевірку окремих операцій клієнтів

16 Березня 2026 року - 13:16

В Україні частішають блокування банківських рахунків: фінмоніторинг посилив перевірки клієнтів

В Україні зростає кількість випадків блокування банківських рахунків у межах фінансового моніторингу

18 Лютого 2026 року - 15:50

В Україні з 2 лютого запрацювали оновлені правила фінмоніторингу: кого торкнуться зміни

В Україні з 2 лютого набули чинності посилені правила фінансового моніторингу, які розширюють перелік операцій, що підлягають перевірці, та підвищують вимоги до ідентифікації клієнтів