Ірану вдалося отримати близько $4 млрд в обхід міжнародних санкцій, використовуючи криптовалютні операції та нелегальний гральний бізнес. Про це повідомило агентство Reuters, яке провело розслідування та виявило розгалужену мережу посередників у Дубаї та кількох країнах регіону.
За даними журналістів, ключовим елементом схеми стала криптобіржа, що працювала у Дубаї та приймала великі обсяги транзакцій без належної перевірки клієнтів. Через неї іранські структури конвертували криптовалюту у фіатні кошти, переводячи гроші на рахунки, які не були формально пов’язані з державними установами Ірану. Це дозволяло уникати контролю міжнародних фінансових регуляторів.
Другим каналом стали нелегальні казино, які використовувалися для відмивання коштів та маскування фінансових потоків. Заклади працювали без ліцензій, приймали великі суми готівки та забезпечували можливість приховати реальних відправників і отримувачів. Частина операцій проходила через гральні майданчики, що діяли у країнах із слабким регулюванням фінансового сектору.
Розслідування показало, що ці механізми дозволили Ірану частково компенсувати втрати від санкцій, які обмежують доступ країни до міжнародних банківських систем та ринків. Використання криптовалют та готівкових операцій у гральному бізнесі створило ефективний спосіб обходити контрольні інструменти, які зазвичай відстежують рух коштів.
Нагадаємо, схема демонструє вразливість глобальної фінансової системи, особливо у сферах, де регулювання залишається фрагментованим. Водночас вони прогнозують, що викриття таких каналів може стати підставою для нових санкцій та посилення контролю за криптовалютними платформами у регіоні.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
