Ирану удалось получить около $4 млрд в обход международных санкций, используя криптовалютные операции и нелегальный игорный бизнес. Об этом сообщило агентство Reuters, которое провело расследование и обнаружило разветвленную сеть посредников в Дубае и ряде стран региона.
По данным журналистов, ключевым элементом схемы стала работавшая в Дубае криптобиржа и принимавшая большие объемы транзакций без надлежащей проверки клиентов. Из-за нее иранские структуры конвертировали криптовалюту в фиатные средства, переводя деньги на счета, не формально связанные с государственными учреждениями Ирана. Это позволяло избегать контроля за международными финансовыми регуляторами.
Вторым каналом стали нелегальные казино, которые использовались для отмывания средств и маскировки финансовых потоков. Заведения работали без лицензий, принимали большие суммы наличных денег и обеспечивали возможность скрыть реальных отправителей и получателей. Часть сделок проходила через игровые площадки, действовавшие в странах со слабым регулированием финансового сектора.
Расследование показало, что эти механизмы позволили Ирану частично компенсировать потери от санкций, ограничивающих доступ страны к международным банковским системам и рынкам. Использование криптовалют и наличных операций в игорном бизнесе создало эффективный способ обходить контрольные инструменты, обычно отслеживающие движение средств.
Напомним, схема демонстрирует уязвимость глобальной финансовой системы, особенно в областях, где регулирование остается фрагментированным. В то же время, они прогнозируют, что разоблачение таких каналов может стать основанием для новых санкций и усиления контроля за криптовалютными платформами в регионе.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
