Ощадбанк повідомив про можливі тимчасові блокування банківських карт для частини клієнтів, які не виконали вимоги фінансового моніторингу або мають невідповідності у персональних даних. У банку наголошують, що такі заходи є обов’язковими відповідно до законодавства щодо протидії відмиванню коштів та запобігання шахрайству.
Під ризиком опиняються клієнти, які не оновили документи, не підтвердили джерела походження коштів або здійснюють операції, що виходять за межі їхньої звичайної фінансової активності. У таких випадках банк спершу намагається зв’язатися з клієнтом, а вже потім застосовує обмеження.
Ощадбанк рекомендує всім користувачам перевірити актуальність своїх паспортних даних, ІПН, контактної інформації та за потреби надати додаткові документи. У банку підкреслюють, що мета таких дій — захист клієнтів і забезпечення прозорості фінансових операцій, а не створення незручностей.
Нагадаємо, фінансові аналітики зазначають, що подібні попередження стають поширеними серед українських банків через посилення регуляторних вимог і зростання кількості шахрайських схем у період війни.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
