Ощадбанк сообщил о возможных временных блокировках банковских карт для части клиентов, не выполнивших требования финансового мониторинга или имеющих несоответствия в персональных данных. В банке отмечают, что такие меры обязательны в соответствии с законодательством по противодействию отмыванию средств и предотвращению мошенничества.
Под риском оказываются клиенты, не обновившие документы, не подтвердившие источники происхождения средств или совершающие операции, выходящие за пределы их обычной финансовой активности. В таких случаях банк сначала пытается связаться с клиентом, а потом уже применяет ограничения.
Сбербанк рекомендует всем пользователям проверить актуальность своих паспортных данных, ИНН, контактной информации и при необходимости предоставить дополнительные документы. В банке подчеркивают, что цель таких действий – защита клиентов и обеспечение прозрачности финансовых операций, а не создание неудобств.
Напомним, финансовые аналитики отмечают, что подобные предупреждения становятся распространенными среди украинских банков из-за ужесточения регуляторных требований и роста количества мошеннических схем в период войны.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
