16 Травня 2026 року - 12:53
В Україні запроваджують посилений фінансовий моніторинг операцій із дорогими активами — зокрема преміальними автомобілями, квартирами та іншою нерухомістю високої вартості
1 Березня 2026 року - 9:50
У 2026 році банки в Україні суттєво посилили фінансовий моніторинг, і кількість випадків блокування карток та рахунків продовжує зростати
7 Лютого 2026 року - 23:55
В Україні банки активізували фінансовий моніторинг і почали уважніше перевіряти призначення платежів, оскільки деякі формулювання можуть викликати підозру та стати підставою для тимчасового блокування рахунку
8 Червня 2025 року - 19:15
З 1 червня 2025 року в Україні набули чинності оновлені правила фінансового моніторингу, які встановлюють нові ліміти на перекази між банківськими картками