ПриватБанк запровадив оновлені правила контролю за операціями з валютою, що вже впливає на клієнтів, які купують долари та євро. У банку пояснюють: зміни спрямовані на запобігання схемам виведення коштів та дотримання вимог фінансового моніторингу, які посилилися на ринку.
Під пильнішу перевірку потрапляють операції, що можуть свідчити про спроби обійти валютні обмеження або використовувати банківські інструменти не за призначенням. Йдеться насамперед про клієнтів, які:
— здійснюють часті дрібні покупки валюти без очевидної потреби; — намагаються купувати долари на суми, що не відповідають їхнім офіційним доходам; — використовують картки для переказів, які можуть бути розцінені як ризикові; — проводять валютні операції з ознаками «дроблення» або повторюваних транзакцій.
У таких випадках банк може тимчасово відмовити в купівлі валюти або запросити додаткові документи, що підтверджують походження коштів. У ПриватБанку наголошують, що рішення ухвалюється індивідуально, а мета — забезпечити прозорість операцій та виконання вимог регулятора.
Нагадаємо, фінансові аналітики зазначають, що посилення контролю може стати загальною тенденцією на ринку, оскільки банки адаптуються до нових правил НБУ та зростаючої уваги до валютних операцій.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
