ПриватБанк ввел обновленные правила контроля над операциями с валютой, что уже влияет на покупателей, покупающих доллары и евро. В банке объясняют: изменения направлены на предотвращение усилившихся на рынке схем вывода средств и соблюдения требований финансового мониторинга.
Под более тщательную проверку попадают операции, свидетельствующие о попытках обойти валютные ограничения или использовать банковские инструменты не по назначению. Речь идет прежде всего о клиентах, которые:
— совершают частые мелкие покупки валюты без очевидной надобности; — пытаются покупать доллары на суммы, не соответствующие их официальным доходам; — используют карты для переводов, которые могут быть расценены как рисковые; — проводят валютные операции с признаками дробления или повторяющихся транзакций.
В таких случаях банк может временно отказать в покупке валюты или запросить дополнительные документы, подтверждающие происхождение средств. В ПриватБанке отмечают, что решение принимается индивидуально, а цель обеспечить прозрачность операций и выполнения требований регулятора.
Напомним, финансовые аналитики отмечают, что усиление контроля может стать общей тенденцией на рынке, поскольку банки адаптируются к новым правилам НБУ и растущему вниманию валютных операций.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
