Національний банк України у квітні 2025 року застосував штрафні санкції до дев’яти небанківських фінансових установ, що допустили порушення правил фінансового моніторингу.
Загальна сума штрафів перевищує 12 млн грн, а одна з компаній втратила ліцензію через системні порушення. Найбільший штраф у розмірі 8,8 млн грн отримала фінансова компанія “Мілоан”.
- Основні причини покарань – недотримання правил перевірки клієнтів та неналежне звітування перед регулятором.
- Втрата ліцензії – компанія “Диметра Фінанс” повністю виключена з ринку через серйозні порушення.
- Жорсткіші заходи контролю – НБУ заявив, що запровадить нові механізми фінансового нагляду для підвищення прозорості ринку.
Нагадаємо, експерти відзначають, що такі дії НБУ спрямовані на посилення відповідальності фінансових компаній та запобігання фінансовим махінаціям.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
