Держфінмоніторинг повідомив про виявлення підозрілих фінансових операцій на суму близько 200 млрд грн. Йдеться про транзакції, які можуть бути пов’язані з ухиленням від оподаткування, відмиванням коштів та іншими схемами, що становлять загрозу для фінансової безпеки держави.
За інформацією відомства, аналіз проводився на основі даних банків, небанківських установ та державних реєстрів. Частина операцій має ознаки фіктивності: різкі стрибки оборотів, перекази між компаніями без реальної діяльності, використання «сплячих» рахунків та нетипові фінансові маршрути.
Найбільше ризикових транзакцій зафіксовано у сферах, де традиційно виявляють порушення: торгівля паливом, будівництво, оптові закупівлі та операції з великими обсягами готівки. Окремі схеми можуть бути пов’язані з тіньовим імпортом та незаконним виведенням коштів за кордон.
Матеріали щодо підозрілих операцій уже передані до правоохоронних органів. Частина справ перебуває на етапі досудового розслідування, а окремі компанії та фізичні особи можуть отримати статус фігурантів кримінальних проваджень.
Нагадаємо, у Держфінмоніторингу зазначають, що посилений контроль дозволив суттєво збільшити обсяги виявлених ризикових операцій. У найближчі місяці очікується новий етап перевірок, зокрема щодо компаній із нестандартними фінансовими потоками та значними обсягами готівки.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
