В Україні запроваджують посилений фінансовий моніторинг операцій із дорогими активами — зокрема преміальними автомобілями, квартирами та іншою нерухомістю високої вартості. Оновлені вимоги спрямовані на протидію відмиванню коштів та приховуванню реальних доходів, повідомляють у Держфінмоніторингу.
Згідно з новими правилами, банки, нотаріуси, рієлтори, автосалони та інші суб’єкти фінмоніторингу повинні ретельніше перевіряти джерела походження коштів клієнтів. Під особливу увагу потрапляють угоди, де покупець розраховується готівкою, використовує складні схеми переказів або оформлює майно на третіх осіб.
Контроль посилюється щодо купівлі елітних авто, апартаментів у новобудовах, комерційних приміщень та інвестиційних об’єктів. Якщо у суб’єкта фінмоніторингу виникають сумніви щодо легальності коштів, інформація передається державним органам для додаткової перевірки.
Фахівці зазначають, що нові вимоги можуть ускладнити життя тим, хто намагається приховати доходи або купує майно через підставних осіб. Для добросовісних покупців процедура залишиться стандартною — достатньо надати документи, що підтверджують законне походження коштів.
Нагадаємо, у Мінфіні наголошують, що посилення фінмоніторингу є частиною міжнародних зобов’язань України та важливим кроком на шляху до інтеграції у європейську фінансову систему.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
