У березні 2025 року Національний банк України оштрафував шість фінансових установ за порушення норм фінансового моніторингу та валютного регулювання. Загальна сума штрафів склала понад 60 мільйонів гривень. Основними причинами стали недотримання правил перевірки клієнтів, помилки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу та порушення валютного нагляду.
До списку порушників потрапили:
- АТ “МІБ” – найбільший штраф у розмірі 20,5 мільйонів гривень.
- АТ “Банк “Український капітал” – 20 мільйонів гривень.
- АБ “Південний” – два штрафи на загальну суму 7,9 мільйона гривень.
- Правекс-банк – 5 мільйонів гривень і письмове застереження.
- АТ “Сенс Банк” – 4,1 мільйона гривень.
- Банк “Львів” – штраф у 2,051 мільйона гривень та письмове застереження.
НБУ підкреслив, що ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій і посилення відповідності банків законодавству. Інспекції та перевірки продовжаться, щоб забезпечити стабільність фінансової системи країни.
Нагадаємо, у лютому 17 небанківських фінустанов виключено з реєстрів.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
