финмониторинг

27 сентября 2026 года - 17:50

Банки проверяют каждую гривну: какие переводы могут вызвать подозрения и привести к блокированию счета

Украинские банки усиливают финансовый мониторинг и все более внимательно анализируют денежные переводы клиентов

20 сентября 2026 года - 15:47

Сколько можно перевести родственникам без риска блокировки: банки обновили правила финмониторинга

Украинские банки напоминают клиентам о правилах финансового мониторинга, касающихся переводов между физическими лицами, в том числе и на карточки родственников

26 августа 2026 года - 14:52

Финмониторинг при обмене валют: как работает порог в 400 тыс. грн и кого касается

В Украине действует порог финансового мониторинга для валютных операций – 400 тысяч гривен

25 июля 2026 года - 14:48

Финмониторинг-2026 ужесточает контроль за платежами: новые правила прозрачности и обновленные лимиты для клиентов

В 2026 году в Украине откроется обновленная система финансового мониторинга, которая существенно изменит правила работы на рынке платежных услуг

23 июля 2026 года - 19:16

Правило 100 тысяч отменили: банки чаще блокируют счета из-за новых требований финмониторинга

В Украине после отмены так называемого «правила 100 тысяч» банки стали гораздо чаще блокировать счета клиентов и приостанавливать финансовые операции

17 июля 2026 года - 13:19

Счет заблокировали из-за финмониторинга: как действовать и когда вернут доступ к средствам

Все больше клиентов украинских банков сталкиваются с тем, что их счета временно блокируются из-за срабатывания финансового мониторинга

5 июня 2026 года - 18:15

Банки усилили финмониторинг: какие переводы теперь могут заблокировать карту

Украинские банки стали чаще блокировать карточки клиентов из-за подозрительных денежных операций — финансовые учреждения усилили контроль за транзакциями в соответствии с требованиями финмониторинга

15 мая 2026 года - 17:11

Новые правила финмониторинга: кого будут проверять чаще и как изменятся требования для украинцев

В Украине вводятся обновленные правила финансового мониторинга, расширяющие перечень операций и клиентов, подлежащих повышенному контролю

1 мая 2026 года - 12:14

Банки усилили финмониторинг: какие действия клиентов чаще всего приводят к блокированию счетов

Украинские банки сообщают о росте случаев временной блокировки счетов граждан

13 апреля 2026 года - 9:21

Финмониторинг-2026: какие апрельские переводы потребуют справок

В апреле 2026 года украинские банки начнут применять обновленные правила финансового мониторинга, предусматривающие более тщательную проверку отдельных операций клиентов