Податкова служба активізувала перевірки фізичних осіб і розширила перелік критеріїв, за якими інспектори можуть зацікавитися фінансовою поведінкою громадян. За даними ДПС, увага зосереджена на тих випадках, коли витрати людини суттєво перевищують задекларовані доходи, а також на операціях, що можуть свідчити про приховану підприємницьку діяльність.
Під перевірки насамперед потрапляють громадяни, які регулярно отримують значні перекази з‑за кордону, здійснюють великі покупки без підтверджених джерел доходу або систематично продають товари й послуги онлайн без реєстрації ФОП. Податківці також аналізують угоди з нерухомістю та автомобілями, особливо якщо вони проводяться часто або за сумами, що не відповідають офіційним доходам.
ДПС використовує дані банків, митниці, реєстрів майна та фінансових установ. Якщо система виявляє невідповідності, громадянину надсилають запит на пояснення або призначають документальну перевірку. У разі підтвердження порушень можуть бути донараховані податки та штрафи.
Експерти наголошують, що найбільший ризик для українців — відсутність документів, які підтверджують походження коштів. Навіть регулярні перекази від родичів можуть викликати питання, якщо їхній обсяг значний або вони виглядають як оплата за роботу чи продаж товарів. Фахівці радять зберігати банківські виписки, договори, чеки та інші підтвердження фінансових операцій.
Нагадаємо, у податковій підкреслюють, що мета перевірок — боротьба з тіньовими доходами та вирівнювання податкового навантаження. Водночас громадянам варто уважно ставитися до власних фінансових операцій, щоб уникнути непорозумінь і додаткових нарахувань.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
