Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, які могли бути залучені до проведення операцій із внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Регулятор з’ясовує, чи дотримувалися фінансові установи вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду.
За даними НБУ, інспекції стартували після отримання матеріалів від антикорупційних органів у межах розслідування щодо походження 150 млн грн, внесених як застава. Слідство заявляє, що кошти могли бути легалізовані через низку компаній та проведені через банківську систему так, щоб уникнути уваги правоохоронців.
Окрему увагу регулятор приділяє перевірці внутрішніх процедур банків — зокрема, як саме установи аналізували походження коштів, чи були зафіксовані ризикові операції та чи правильно працювали системи автоматичного моніторингу. У НБУ наголошують, що сам факт перевірки не означає встановлення порушень: висновки будуть зроблені після завершення інспекцій.
Нагадаємо, паралельно НАБУ та САП продовжують розслідування щодо можливих схем легалізації коштів та ролі окремих фінансових установ у їхньому проходженні. У разі підтвердження порушень банки можуть отримати штрафи або приписи щодо усунення недоліків у системах фінмоніторингу.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
