Розслідування щодо діяльності мережі автозаправних станцій AMIC Energy тривають і ґрунтуються на кримінальних провадженнях, відкритих Бюро економічної безпеки. Правоохоронці вивчають можливі зв’язки компанії з російськими бенефіціарами, а також перевіряють дані про ухилення від сплати податків та виведення коштів за кордон у період після зміни власника у 2015 році, коли мережа перейшла від російського «Лукойлу» до австрійської AMIC Energy Management GmbH.
Одним із ключових епізодів стало рішення суду в серпні 2022 року, коли за клопотанням БЕБ було накладено арешт на 308 об’єктів компанії — АЗС, склади та земельні ділянки. Слідство заявляло, що серед бенефіціарів пов’язаних структур могли бути громадяни РФ, що викликало підозри щодо можливого прихованого впливу російського капіталу.
Окремо правоохоронці розслідують справу про ухилення від сплати податків на 270 млн грн та можливе виведення понад 1 млрд грн дивідендів на користь російських осіб у 2015–2022 роках. Ці дані стали підставою для поглибленої перевірки фінансових потоків компанії та її контрагентів.
У AMIC Energy усі звинувачення відкидають. Компанія наполягає, що є повністю європейським бізнесом, не має російських бенефіціарів чи операційного контролю з боку РФ, а всі її активи працюють у штатному режимі та сплачують податки в Україні. У компанії також заявляють, що арешти та слідчі дії не впливають на роботу мережі.
Журналістські розслідування, зокрема матеріали «Слідство.Інфо», продовжують аналізувати можливі схеми, пов’язані з російськими активами на українському паливному ринку. У фокусі — прозорість власності, податкова дисципліна та ризики для національної безпеки.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
