Національний банк України повідомив про значне посилення фінансового моніторингу у 2026 році. За результатами перевірок регулятор наклав 1,5 млрд грн штрафів на банки та небанківські установи за порушення правил у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню незаконної діяльності.
У НБУ зазначають, що найбільш поширеними порушеннями стали недостатня перевірка клієнтів, слабкий контроль за ризиковими транзакціями та несвоєчасне інформування про підозрілі операції. Частина установ, за даними регулятора, не оновлювала дані клієнтів або не проводила належний аналіз фінансових потоків.
Посилення нагляду пов’язане з оновленими вимогами фінмоніторингу, які Україна впроваджує відповідно до європейських стандартів. НБУ наголошує, що мета — підвищити прозорість фінансової системи та мінімізувати можливість використання банківського сектору для незаконних схем.
Регулятор також анонсував запуск нових інструментів контролю, зокрема автоматизованих систем аналізу транзакцій та розширення вимог до внутрішніх політик банків. Очікується, що це дозволить швидше виявляти ризикові операції та підвищить відповідальність фінансових установ.
Нагадаэмо, учасники ринку визнають, що правила стають жорсткішими, але вважають їх необхідними для збереження довіри міжнародних партнерів та стабільності фінансової системи.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
