Національний банк України посилив тиск на фінансові установи: за результатами липневої перевірки одразу кілька компаній отримали штрафи, а “Укрпошта” — офіційне застереження. Загалом санкції торкнулися шести фінустанов, серед яких — “Індустріалбанк”, “Маре”, “Мідл”, “ПрофітГід”, “Мілоан” та “Лінеура Україна”.
Найбільше покарання — 9,6 млн грн — отримала “Лінеура Україна” за грубі порушення у сфері фінмоніторингу та валютного регулювання. Інші компанії також не дотрималися вимог щодо запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. “Індустріалбанк”, наприклад, оштрафовано на 800 тис. грн.
“Укрпошта”, хоч і не отримала фінансового стягнення, була офіційно попереджена про недоліки в управлінні ризиками. Це свідчить про те, що навіть державні оператори не мають імунітету перед регулятором.
Нагадаємо, у НБУ підкреслюють: мета таких дій — не лише покарання, а й формування культури відповідальності у фінансовому секторі. Регулятор обіцяє продовжити перевірки, особливо в умовах зростаючих ризиків для економіки.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
