Українські банки посилили контроль над фінансовими операціями, що може призвести до блокування карток за перекази, навіть якщо вони надходять від родичів.
Нова система перевірок передбачає аналіз призначення платежу, розміру транзакції та регулярності переказів. Якщо банк запідозрить порушення, картку можуть тимчасово заморозити або вимагати пояснення походження коштів.
Особливо ризикованими є перекази великих сум без пояснення, платежі з іноземних рахунків та транзакції, що можуть бути пов’язані із криптовалютними операціями.
Експерти радять уважно ставитися до формулювання призначення платежу та перевіряти ліміти в своєму банку, щоб уникнути неприємних ситуацій.
Нагадаємо, в Україні також активізувалися шахраї, які створюють фейкові чат-боти банків у Telegram, маскуючи їх під офіційні. Вони імітують “блакитну галочку” і виманюють у користувачів конфіденційні дані.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
