14 июля 2026 года - 19:14
Госфинмониторинг сообщил об обнаружении подозрительных финансовых операций на сумму около 200 млрд. грн
Последние новости:
0.00 UAH 0%
0.00 UAH 0%
0.00 UAH 0%
0.00 UAH 0%
0.00 UAH 0%
0.00 UAH 0%
0.00 UAH 0%
0.00 UAH 0%
госфинмониторинг
23 мая 2026 года - 12:54
В Украине все больше пенсионеров сталкиваются с требованием предоставить справку о доходах
15 мая 2026 года - 18:15
В Украине готовится запуск обновленной системы контроля банковских счетов, которая должна сделать финансовый мониторинг более точным и автоматизированным
25 марта 2026 года - 18:17
В Украине растет количество случаев, когда банки блокируют счета клиентов, не имеющих никаких признаков рисковости. Эксперты называют это «эффектом домино» в финансовом мониторинге, когда чрезмерная осторожность финучреждений и жесткие требования регулятора приводят к блокированию даже абсолютно прозрачных операций. По словам специалистов, банки работают в режиме повышенной ответственности: любая транзакция, выходящая за пределы привычного профиля клиента, […]
17 марта 2026 года - 13:09
Украина недополучила 135 млн евро международного финансирования из-за серьезных просчетов в работе Госфинмониторинга
18 февраля 2026 года - 15:50
В Украине со 2 февраля вступили в силу усиленные правила финансового мониторинга, расширяющие перечень подлежащих проверке операций и повышающие требования к идентификации клиентов
1 октября 2025 года - 21:56
В Украине растет количество случаев временной блокировки банковских счетов из-за финансового мониторинга
11 декабря 2024 года - 21:34
Крупнейшие банки Украины договорились об усилении мер финансового мониторинга с целью укрепления финансовой стабильности и повышения прозрачности банковского сектора
Лента новостей
11:26
Эксперт Елена Нусинова: Вызовы и перспективы внедрения АИ в корпоративном управлении
20.01.2025
Эксперт Елена Нусинова: Вызовы и перспективы внедрения АИ в корпоративном управлении
20.01.2025
8:47
Новая эра управления: как AI меняет работу советов директоров – мнение Елены Нусиновой
10.01.2025
Новая эра управления: как AI меняет работу советов директоров – мнение Елены Нусиновой
10.01.2025
16:52
Новые возможности для обществ с ограниченной ответственностью – депозитарный учет долей ООО
02.09.2024
Новые возможности для обществ с ограниченной ответственностью – депозитарный учет долей ООО
02.09.2024
15:12
Возрождение доверия: Ключевые стратегии корпоративного управления для привлечения и удержания инвесторов
29.07.2024
Возрождение доверия: Ключевые стратегии корпоративного управления для привлечения и удержания инвесторов
29.07.2024
15:13
Холистическая стоматология. Что делать, чтобы сберечь зубы здоровыми? На вопросы отвечает Наталья Медвинская
26.07.2024
Холистическая стоматология. Что делать, чтобы сберечь зубы здоровыми? На вопросы отвечает Наталья Медвинская
26.07.2024
27 сентября 2026 года - 10:11
Кабинет Министров принял обновленный порядок урегулирования конфликта интересов для военнослужащих,...
20 сентября 2026 года - 10:36
В Украине все чаще фиксируют случаи, когда после получения официальной...
15 сентября 2026 года - 18:09
Подавляющее большинство украинцев поддерживают продолжение вооруженного сопротивления России, даже если...
