Последние новости:
В Украине стартовала регистрация в помощь для оплаты коммуналки и топлива: определены категории получателей
ВСУ продвинулись вперед: Зеленский сообщил об освобождении новых территорий и значительных потерях российских сил
Доллар снова набирает вес: на гривну давят импортеры, нерезиденты и сезонный фактор

44.70 UAH ↓ -0.03%

51.55 UAH ↓ -0.13%

44.70 UAH ↓ -0.03%

51.55 UAH ↓ -0.13%

44.70 UAH ↓ -0.03%

51.55 UAH ↓ -0.13%

44.70 UAH ↓ -0.03%

51.55 UAH ↓ -0.13%

госфинмониторинг

15 мая 2026 года - 18:15

Украинцам готовят новую систему контроля счетов: как будет работать мониторинг и кто почувствует изменения первым

В Украине готовится запуск обновленной системы контроля банковских счетов, которая должна сделать финансовый мониторинг более точным и автоматизированным

25 марта 2026 года - 18:17

«Эффект домино» в финмониторинге: почему банки блокируют счета даже безупречных клиентов

В Украине растет количество случаев, когда банки блокируют счета клиентов, не имеющих никаких признаков рисковости. Эксперты называют это «эффектом домино» в финансовом мониторинге, когда чрезмерная осторожность финучреждений и жесткие требования регулятора приводят к блокированию даже абсолютно прозрачных операций. По словам специалистов, банки работают в режиме повышенной ответственности: любая транзакция, выходящая за пределы привычного профиля клиента, […]

18 февраля 2026 года - 15:50

В Украине со 2 февраля заработали обновленные правила финмониторинга: кого коснутся изменения

В Украине со 2 февраля вступили в силу усиленные правила финансового мониторинга, расширяющие перечень подлежащих проверке операций и повышающие требования к идентификации клиентов

Новости
Статьи
Эксклюзив
Лента новостей
Деловой PRO
6 августа 2026 года - 22:08
Владимир Новиков: как Medoc ТТН меняет логистику благодаря электронным товарно-транспортным накладным
16 июля 2026 года - 11:00
Сергей Кондратюк: «Бизнес платит за несколько сервисов там, где хватило бы одного»
22 декабря 2025 года - 0:07
Совет директоров и цифровая трансформация: Елена Нусинова об инвестициях, рисках и решениях
29 сентября 2025 года - 10:08
Элитность как философия: как Татьяна Авраменко создает рестораны, которые оставляют послевкусие
2 сентября 2025 года - 20:51
Бизнес-Диалог: 15 ключевых вопросов о ИИ с Еленой Нусиновой
6 мая 2025 года - 15:04
Бизнес-Диалог: Территория силы: как Татьяна Авраменко строит ресторан, команду и стиль жизни с душой
20 января 2025 года - 11:38
Эксперт Елена Нусинова: Вызовы и перспективы внедрения АИ в корпоративном управлении
10 января 2025 года - 8:52
Бизнес-Диалог: Влияние искусственного интеллекта на деятельность советов директоров
Читайте также
9 августа 2026 года - 9:14
«Армия+» набирает обороты: Минобороны сообщило о более чем 3 миллионах рапортов, поданных через смартфон
Министерство обороны подвело итоги работы цифрового сервиса «Армия+» и заявило...
2 августа 2026 года - 10:11
ЕС продлил временную защиту для украинцев: какие требования остаются для мужчин в 2025 году
Европейский Союз официально продлил действие временной защиты для граждан Украины,...
26 июля 2026 года - 10:47
Банковскую тайну пересматривают: доступ к счетам расширят, а жилье защитят законом
В Украине готовятся к существенным изменениям в сфере финансового контроля...
20 июля 2026 года - 21:36
«Доступные лекарства» расширили: в программу добавили еще 260 препаратов для сердца и сосудов
Государственная программа «Доступные лекарства» получила существенное обновление: в перечень добавили...