Национальный банк Украины заявил о разоблачении масштабных схем, которые использовались для обхода валютных лимитов при покупке иностранной валюты. По данным регулятора, отдельные клиенты и группы связанных лиц систематически дробили крупные суммы на десятки мелких операций или маскировали валютные транзакции под другие виды платежей, в том числе под обычные переводы P2P. Такие действия усугубляли финансовый мониторинг и создавали риски для стабильности валютного рынка.
НБУ отмечает, что наиболее распространенные нарушения включали параллельную покупку валюты в нескольких банках, использование карт родственников и знакомых, а также серийные операции в пределах суточных лимитов, которые фактически формировали значительные объемы покупки. Часть транзакций имела признаки координации между несколькими лицами, что свидетельствует об организованном характере схем.
В ответ регулятор обязал банки усилить контроль над валютными операциями. Финансовые учреждения должны тщательно анализировать повторяющиеся транзакции, проверять связи между клиентами, блокировать операции с признаками обхода лимитов и требовать подтверждения источников средств в случае подозрительной активности. НБУ отмечает, что эти меры направлены не на ограничение добросовестных граждан, а на предотвращение спекулятивных действий, которые могут создать искусственное давление на курс.
Напомним, регулятор также напомнил, что с августа украинцам доступны более широкие возможности для легальной покупки валюты благодаря новым лимитам. Поэтому попытки обхода правил необоснованны и представляют риск для рынка. Эксперты считают, что усиленный контроль поможет стабилизировать ситуацию и снизить вероятность спекулятивных колебаний в ближайшие месяцы.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
