В Украине готовятся к введению обновленных банковских правил для физических лиц-предпринимателей, предусматривающих новые лимиты на переводы и безналичные операции. По информации финансовых структур, регулятор работает над изменениями, которые должны усилить контроль за движением средств и сделать невозможным использование предпринимательских счетов в схемах, не связанных с бизнесом.
Речь идет об установлении четких порогов для переводов между личными и ФЛП-счетами, а также об ограничениях на суммы операций, которые банки смогут проводить без дополнительной проверки. При превышении лимитов финансовые учреждения получат право требовать документы, подтверждающие происхождение средств или их назначение.
Отдельно рассматривается вопрос дифференциации лимитов для внутрибанковских и межбанковских операций. По словам собеседников, новые правила должны обеспечить прозрачность финансовых потоков и снизить риски уклонения от налогообложения из-за использования ФЛП-модели.
В банковском секторе отмечают, что изменения являются частью более широкой реформы финансового мониторинга, которая должна приблизить украинские стандарты к европейским. В то же время подчеркивают, что обновление правил должно быть сбалансированным, чтобы не создать чрезмерное давление на малый бизнес.
Напомним, окончательные параметры лимитов правительство планирует обнародовать по завершении консультаций с банками и профильными ассоциациями. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу уже в этом году.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
