С 1 июня 2025 года украинские банки вводят более жесткие правила контроля финансовых операций, что может привести к массовым блокировкам карточных счетов.
Новая система мониторинга предполагает снижение лимитов на переводы с карты на карту, а также дополнительные проверки источников доходов клиентов. В частности, устанавливаются следующие ограничения:
- 100 тысяч гривен в месяц для клиентов с низким уровнем риска.
- 50 тысяч гривен для лиц с высокими рисками.
- Переводы, превышающие эти лимиты, потребуют документального подтверждения дохода.
Эксперты объясняют, что такие меры направлены на борьбу с нелегальными финансовыми схемами и исполнение международных обязательств перед МВФ и ФАТФ.
Напомним, во избежание блокировки карты клиентам советуют заранее согласовать с банком ожидаемые суммы переводов и предоставлять официальные документы для подтверждения дохода.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
