В Ощадбанке сообщили, что часть клиентов может временно потерять доступ к своим счетам, если не обновит персональные данные или не подтвердит источники средств. В банке отмечают, что речь идет не о блокировании денег, а о выполнении требований финансового мониторинга и безопасности.
Чаще всего ограничения касаются клиентов, длительно не обновлявших паспортные данные, адрес проживания или идентификационный код. Если банк не может подтвердить актуальность информации, операции могут быть приостановлены до прохождения повторной идентификации.
Еще один риск – необычные или большие поступления на карту. Если суммы не соответствуют финансовому профилю клиента или выглядят подозрительными, банк может запросить пояснения или документы, подтверждающие происхождение средств. Это стандартная процедура, которая применяется ко всем банковским учреждениям в Украине.
Проблемы могут возникнуть и с неактивными счетами, которыми не пользовались годами. В таких случаях банк может потребовать подтверждения, что клиент и дальше владеет счетом, или предложить его закрыть.
Напомним, в Ощадбанке подчеркивают, что все ограничения снимаются сразу после обновления данных или предоставления необходимых документов. Клиентам советуют регулярно проверять сообщения банка и своевременно проходить верификацию во избежание непредвиденных ситуаций.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
