Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов Даниил Гетьманцев предложил создать в Украине реестр так называемых «дропов» — лиц, предоставляющих свои банковские карты для переводов третьим лицам. Инициатива стремится усилить борьбу с теневыми схемами, обналом, нелегальным игорным бизнесом и финансированием преступной деятельности.
По словам Гетьманцева, даже одноразовое предоставление карты для перевода средств может стать основанием для внесения лица в реестр. Это означает не только блокировку счетов, но и потерю финансовой репутации — банки могут отказать в открытии новых счетов, кредитовании и обслуживании.
В 2025 году банки уже передали более полумиллиона сообщений о подозрительных транзакциях на общую сумму более 1,5 трлн грн. Однако до правоохранительных органов дошло только 203 дела. Гетманцев считает, что реестр дропов позволит автоматизировать контроль и снизить нагрузку на следственные органы.
С июня 2025 г. банки ограничили p2p-переводы до 100 тыс. грн в месяц. При превышении лимита клиент обязан предоставить документы о происхождении средств. В случае отказа счет может быть заблокирован, а данные переданы в реестр рисковых лиц.
Напомним, цель не наказать, а защитить финансовую систему от злоупотреблений. В то же время, эксперты предупреждают, что механизм должен быть прозрачным и не создавать рисков для добросовестных граждан.
С 1 мая в Украине изменяются правила оплаты за электроэнергию, и для домохозяйств это будет…
В Украине после индексации пенсий средний размер выплат вырос, однако значительная часть пенсионеров продолжает получать…
В Украине растет количество граждан, обращающихся в суд с заявлениями о признании себя банкротами
По итогам первых трех месяцев года местные бюджеты Украины значительно нарастили поступления от платы за…
В Украине зафиксировано уменьшение находящихся в обращении объема наличных средств
В Евросовете заявили, что кредитный пакет для Украины объемом 90 млрд евро в перспективе должен…