С 2025 года украинские банки обязаны усилить контроль за финансовыми операциями клиентов для предотвращения отмывания денег и финансирования незаконных действий. Банковские карты могут быть заблокированы в случаях:
- частого снятия наличных,
- больших переводов,
- операций с криптовалютой и выигрышами в казино
У клиентов могут потребоваться дополнительные документы для подтверждения законности этих операций.
Напомним, для операций, превышающих 400 тысяч гривен, проверка обязательна. При отсутствии документов банк имеет право заблокировать счет и даже прекратить обслуживание клиента.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
