С 1 октября в Украине вступили в силу новые правила финансового мониторинга, ограничивающие объемы переводов между физическими лицами и усиливающие контроль за операциями на карточках ФЛП. В частности, переводы более 30 тысяч гривен в месяц между частными лицами теперь могут послужить основанием для проверки источника средств. Банки имеют право запросить документы, подтверждающие легальность дохода — справку о зарплате, договоре купли-продажи, декларации и т.д.
Для предпринимателей также введены новые ограничения: платежи на карточки ФЛП должны четко соответствовать заявленному виду деятельности. В случае несоответствия банк может приостановить сделку или заблокировать счет. Кроме того, запрещено использовать личные карты для регулярной выплаты зарплат только через корпоративные счета.
Напомним, в Минфине объясняют, что новые правила — часть стратегии борьбы с теневыми схемами и подготовки к полной цифровой фискализации. Ожидается, что до конца года будут внедрены дополнительные инструменты контроля за расходами домохозяйств.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
