Национальный банк Украины наложил штраф в размере 90,6 млн. грн. на платежную систему NovaPay, обслуживающую финансовые операции клиентов «Новой почты». Регулятор выявил нарушения в сфере финансового мониторинга и законодательства.
По данным НБУ, компания не обеспечила надлежащую проверку клиентов, в частности, политически значимых лиц, а также допустила несоблюдение требований по выявлению подозрительных транзакций. Кроме того, NovaPay осуществляла трансграничные переводы без соответствующей лицензии.
В ответ компания заявила, что не будет оспаривать решение и уплатит штраф в полном объеме. В то же время NovaPay вводит дополнительные меры по усилению контроля за финансовыми операциями.
Напомним, эксперты отмечают, что этот случай может стать сигналом для других финансовых учреждений о необходимости более строгого соблюдения требований регулятора.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
