Британское издание The Times сообщило о масштабной криминальной схеме, которая действовала на территории Великобритании и была связана с финансированием российской агрессии против Украины. По данным следствия, сеть занималась отмыванием средств, полученных от наркоторговли и других преступлений, конвертируя их в криптовалюту и инвестиции в недвижимость.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) провело операцию, в ходе которой были арестованы десятки человек и изъяты миллионы фунтов стерлингов. Следователи установили, что деньги через оффшорные компании и банки в Центральной Азии попадали в структуры, которые обеспечивали российский военно-промышленный комплекс.
Напомним, британские власти подчеркивают, что разоблачение этой схемы демонстрирует, как Россия пытается обходить международные санкции, используя уголовные сети в Европе. Правительство пообещало усилить контроль над финансовыми потоками и сотрудничество с союзниками для блокирования подобных каналов.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
