Государственное бюро расследований направило документы на экстрадицию одного из фигурантов дела о так называемом «Батальоне Монако». Об этом сообщает ДБР.
Бюро активно расследует производство относительно законности пересечения границы военнообязанными гражданами Украины так называемого «Батальона Монако». В то же время, работники ДБР комплексно подходят к этому делу. Расследуются и другие эпизоды противоправной деятельности некоторых фигурантов.
В частности, работники ДБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он подозревается в незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы уже направлены в страны Европейского Союза.
По другой персоне, упоминавшейся в журналистском расследовании, ДБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащих фигуранту.
Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет.
Также в ходе расследования установлено, что эти компании после оккупации россией Крыма продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.
По материалам ДБР наложен арест на имущество злоумышленника, отдыхающего на Лазурном побережье.
Как напомнили в ДБР, 17 августа работники Бюро начали досудебное расследование по факту, обнародованному в расследовании издания «Украинская правда», о выезде в Княжество Монако во время полномасштабной российской агрессии военнообязанных граждан Украины.
В частности, в рамках расследования уголовного производства будут изучены обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
