Каждый бизнес может стать объектом внимания правоохранительных органов. Действующее уголовное процессуальное законодательство позволяет месяцами (часто годами) проводить досудебное расследование «по фактам» уголовных правонарушений, без уведомления о подозрении конкретным лицам, создавая дискомфорт и препятствуя деятельности оказавшегося в поле зрения предприятия.
Права следователей и структура запроса
Статья 93 УПК Украины действительно предоставляет следователю полномочия направлять на предприятия, учреждения и организации запросы о предоставлении сведений и документов, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве.
Несмотря на распространенное представление, каких-либо формальных требований к оформлению таких запросов, действующее законодательство не содержит. В запросах следователи обычно требуют предоставить определенную интересующую их информацию, а также копии документов, которые могут находиться во владении адресата. Как правило, запрос следователя выглядит следующим образом:
- печатается на официальном бланке правоохранительного органа с исходным номером и датой отправки;
- содержит ссылку на конкретное уголовное производство с указанием его номера, даты начала досудебного расследования и квалификации уголовного преступления;
- указывается краткая фабула (сущность) уголовного правонарушения, обстоятельства которого устанавливаются;
- указывается перечень запрашиваемых документов и вопросов, на которые следователь ожидает письменный ответ;
- обязательно выполняется подпись уполномоченного лица – автора запроса, для предоставления большей официальности – ставится гербовая печать органа (не всегда).
Часто следователи позволяют себе указывать конкретный срок и даже время, до которого ожидается ответ, что никоим образом не регламентируется, а есть результат собственной инициативы. Срок предоставления ответа на запрос следователя достаточно условен и может быть оговорен, что часто происходит на практике.
Правильная реакция на запрос следователя, прокурора
Следует помнить, что статьей 162 УПК утвержден перечень информации и сведений, относящихся к охраняемой законом тайне, в том числе конфиденциальная информация, содержащая коммерческую тайну. Доступ к таким сведениям возможен только на основании определения следователя судьи, только если владелец такой информации не выдаст ее добровольно.
Несмотря на угрожающий характер запроса, непредоставление ответа на него или предоставление не всей запрашиваемой информации или не всех документов, не влечет отдельного вида ответственности. Наиболее отрицательным следствием в таком случае может стать обыск в офисе или по месту жительства представителей адресата с целью отыскания нужных следователю доказательств.
Вместе с тем, мы не советуем своим Клиентам автоматически в любом случае получения запроса предоставлять на него формальный отказ по шаблону, скачанному из сети Интернет. Такой ответ может только упростить следователю процедуру получения разрешения на обыск, ведь следователю судье будет предоставлено документальное подтверждение нежелания сотрудничать со следствием, осведомленности владельца информации об уголовном производстве и доказана теоретическая возможность уничтожить важные доказательства.
Готовя ответ на запрос следователя о предоставлении информации и документов, следует сделать ряд шагов:
- Проанализировать суть вопросов, возникших у правоохранителей и направление следствия;
- Разобраться в обоснованности претензий и сформировать правовую позицию для дальнейшей защиты;
- Определиться с объемом информации и перечнем документов, которые можно без риска предоставить в ответ на запрос;
- В случае принятия соответствующего решения подготовить ответ с изложением аргументов в свою защиту с добавлением запрашиваемых сведений и копий (!) документов.
В любом случае, советуем хорошо подумать перед тем, как предоставлять оригиналы документов, даже в случае указания соответствующего требования в запросе следователя. В дальнейшем следователь в уголовном производстве может измениться, производство могут направить в другой орган и т.д., с возвращением таких оригиналов могут возникнуть проблемы.
В случае запроса на конфиденциальную чувствительную информацию или в случае истребования документов, разглашение содержания которых может причинить существенный ущерб деятельности предприятия, целесообразно рассмотреть вариант обоснованного отказа с указанием причин такого решения. Отказ выложить таким образом, чтобы при его подаче следственному судье для получения разрешения на обыск, у последнего возникли сомнения в законности действий правоохранителей.
Вывод: при получении запроса следователя не нужно паниковать, наоборот, нужно радоваться, что Вы узнали об уголовном производстве не во время внезапного визита правоохранителей в офис для обыска, а по письменной переписке, есть время подготовить свою защиту и донести процессуальным оппонентам свою позицию. Ответ на запрос должен быть четким, отражать Вашу собственную оценку ситуации и обстоятельств, которые пытается установить следователь.
Автор: Денис Терещенко, адвокат, управляющий партнер АО ALERTES
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
