В 2025 году финансовый сектор Украины зафиксировал резкий рост количества сделок, которые банки и другие учреждения классифицировали как подозрительные. По данным регуляторов, объем таких транзакций увеличился более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, что явилось самым высоким показателем за все время ведения статистики.
Специалисты объясняют эту динамику сочетанием нескольких факторов. Во-первых, в период военной экономики активизировались схемы ухода от налогообложения и попытки выведения средств за границу через нетипичные каналы. Во-вторых, банки значительно усилили внутренние системы мониторинга, внедрив новые алгоритмы анализа рисков, выявляющих больше аномальных транзакций.
В Службе финансового мониторинга отмечают, что увеличение количества подозрительных сделок не всегда свидетельствует о росте финансовых преступлений. Часть прироста — результат модернизации технологий, автоматически фиксирующих операции с нетипичными параметрами, даже если они не связаны с криминальной деятельностью.
Напомним, в то же время эксперты подчеркивают, что резкий рост таких транзакций нуждается в усиленной координации между банками, регуляторами и правоохранительными органами. В 2026 г. ожидается внедрение новых стандартов проверки клиентов и расширение инструментов анализа финансового поведения, что должно повысить эффективность борьбы с отмыванием средств.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
