Национальный банк Украины инициировал обновление порядка раскрытия банковской тайны, чтобы адаптировать его к современным требованиям финансовой безопасности и международным стандартам. Регулятор предлагает уточнить, кому именно и в каких случаях банки могут передавать информацию о клиентах.
В проекте изменений предусмотрено расширение перечня государственных органов, обладающих правом получать данные в пределах определенных законом процедур. Речь идет о структурах, занимающихся финансовыми расследованиями, контролем за санкциями, борьбой с отмыванием средств и предотвращением финансирования терроризма.
НБУ также предлагает унифицировать формат и сроки запросов, чтобы банки получали четкие инструкции по поводу того, какую информацию они должны предоставлять и в какой форме. Это должно снизить количество спорных ситуаций и ускорить взаимодействие между финансовыми учреждениями и государственными органами.
Отдельный блок изменений касается защиты персональных данных. Регулятор отмечает, что доступ к банковской информации должен предоставляться только при наличии четких правовых оснований, а все процедуры должны отвечать требованиям конфиденциальности.
Напомним, обновление правил поможет банковскому сектору более эффективно реагировать на новые риски, связанные с войной, санкционными режимами и ростом киберугроз.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
