Госфинмониторинг сообщил об обнаружении подозрительных финансовых операций на сумму около 200 млрд. грн. Речь идет о транзакциях, которые могут быть связаны с уклонением от налогообложения, отмыванием средств и другими схемами, представляющими угрозу финансовой безопасности государства.
По информации ведомства, анализ проводился на основе данных банков, небанковских учреждений и государственных реестров. Часть операций имеет признаки фиктивности: резкие скачки оборотов, переводы между компаниями без реальной деятельности, использование «спящих» счетов и нетипичные финансовые маршруты.
Больше рисковых транзакций зафиксировано в сферах, где традиционно выявляют нарушения: торговля топливом, строительство, оптовые закупки и операции с большими объемами наличных денег. Отдельные схемы могут быть связаны с теневым импортом и незаконным выведением средств за границу.
Материалы по подозрительным операциям уже переданы в правоохранительные органы. Часть дел находится на этапе досудебного расследования, а отдельные компании и физические лица могут получить статус фигурантов уголовных производств.
Напомним, в Госфинмониторинге отмечают, что усиленный контроль позволил существенно увеличить объемы выявленных рисковых операций. В ближайшие месяцы ожидается новый этап проверок, в частности, относительно компаний с нестандартными финансовыми потоками и значительными объемами наличных денег.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
