Расследования деятельности сети автозаправочных станций AMIC Energy продолжаются и основываются на уголовных производствах, открытых Бюро экономической безопасности. Правоохранители изучают возможные связи компании с российскими бенефициарами, а также проверяют данные об уклонении от уплаты налогов и выводе средств за границу в период после смены владельца в 2015 году, когда сеть перешла от российского «Лукойла» к австрийской AMIC Energy Management GmbH.
Одним из ключевых эпизодов стало решение суда в августе 2022 года, когда по ходатайству БЭБ был наложен арест на 308 объектов компании – АЗС, склады и земельные участки. Следствие заявляло, что среди бенефициаров связанных структур могли быть граждане РФ, что вызвало подозрения в возможном скрытом влиянии российского капитала.
Отдельно правоохранители расследуют дело об уклонении от уплаты налогов на 270 млн грн и возможном выводе более 1 млрд грн дивидендов в пользу российских лиц в 2015-2022 годах. Эти данные явились основанием для углубленной проверки финансовых потоков компании и ее контрагентов.
В AMIC Energy все обвинения отвергаются. Компания настаивает, что полностью европейский бизнес, не имеет российских бенефициаров или операционного контроля со стороны РФ, а все ее активы работают в штатном режиме и платят налоги в Украине. В компании также заявляют, что аресты и следственные действия не оказывают влияния на работу сети.
Журналистские расследования, в частности, материалы «Слідство.Інфо», продолжают анализировать возможные схемы, связанные с российскими активами на украинском топливном рынке. В фокусе – прозрачность собственности, налоговая дисциплина и риски для национальной безопасности.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
