В Украине напомнили о ситуациях, когда обычные переводы средств на банковскую карту могут обернуться значительными штрафами. Речь идет о случаях, когда физическое лицо фактически ведет предпринимательскую деятельность, но не регистрирует его официально и принимает оплату на личную карточку. В таком случае закон предусматривает административную ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Налоговая служба объясняет, что риски возникают тогда, когда на карту регулярно поступают платежи от разных людей, а характер операций напоминает продажу товаров или услуг. Особенно внимательно финмониторинг реагирует на частые мелкие переводы, систематические поступления в схожих суммах или операции, не соответствующие финансовому профилю владельца счета.
Если налоговый устанавливает, что человек получает доход, но не декларирует его и не платит налоги, это расценивается как ведение бизнеса без регистрации. В таком случае возможны не только штрафы, но и блокировка счета до завершения проверки.
Напомним, в то же время обычные частные переводы — от родственников, друзей, возврат долгов или разовые платежи — не являются нарушением и не облагаются налогом. Банки отмечают, что внимание уделяется не самому факту перевода, а его регулярности и экономическому содержанию.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
