Национальный банк Украины сообщил о значительном усилении финансового мониторинга в 2026 году. По результатам проверок регулятор наложил 1,5 млрд грн штрафов на банки и небанковские учреждения за нарушение правил в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию незаконной деятельности.
В НБУ отмечают, что наиболее распространенными нарушениями стали недостаточная проверка клиентов, слабый контроль рисковых транзакций и несвоевременное информирование о подозрительных операциях. Часть учреждений, по данным регулятора, не обновляла данные клиентов или не производила надлежащий анализ финансовых потоков.
Ужесточение надзора связано с обновленными требованиями финмониторинга, которые Украина внедряет в соответствии с европейскими стандартами. НБУ отмечает, что цель – повысить прозрачность финансовой системы и минимизировать возможность использования банковского сектора для незаконных схем.
Регулятор также анонсировал запуск новых инструментов контроля, включая автоматизированные системы анализа транзакций и расширение требований к внутренним политикам банков. Ожидается, что это позволит быстрее выявлять рисковые операции и повысит ответственность финансовых учреждений.
Напомним, участники рынка признают, что правила ужесточаются, но считают их необходимыми для сохранения доверия международных партнеров и стабильности финансовой системы.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
