Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщил об обнаружении масштабной финансовой схемы, в которой, по его словам, были задействованы граждане России. По предварительным оценкам через один из казахстанских банков могли провести около $14 миллиардов, используя его для отмывания средств и сокрытия их происхождения.
Токаев подчеркнул, что ситуация стала возможной из-за серьезных нарушений во внутренних процедурах банка и недостаточного контроля за крупными транзакциями. Он подчеркнул, что правоохранительные органы уже приступили к расследованию, а причастные должностные лица и участники схемы будут привлечены к ответственности.
Президент также заявил, что Казахстан не разрешит использовать свою финансовую систему для обхода санкций или незаконного перемещения капитала. По его словам, правительство усилит регулирование банковского сектора, в частности, требования к мониторингу подозрительных операций и проверки клиентов.
Напомним, заявление Токаева может повлиять на финансовые отношения между Казахстаном и Россией, особенно ввиду усиленного международного контроля за транзакциями, связанными с российскими компаниями и гражданами.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
