Национальный банк Украины усилил давление на финансовые учреждения: по результатам июльской проверки сразу несколько компаний получили штрафы, а «Укрпочта» — официальная оговорка. В целом санкции коснулись шести финучреждений, среди которых — «Индустриалбанк», «Маре», «Миддл», «ПрофитГид», «Милоан» и «Линеура Украина».
Наибольшее наказание — 9,6 млн грн — получила Линеура Украина за грубые нарушения в сфере финмониторинга и валютного регулирования. Другие компании также не придерживались требований по предотвращению отмывания средств и финансированию терроризма. Индустриалбанк, например, оштрафован на 800 тыс. грн.
«Укрпочта», хоть и не получила финансового взыскания, была официально предупреждена о недостатках в управлении рисками. Это свидетельствует о том, что даже у государственных операторов нет иммунитета перед регулятором.
Напомним, в НБУ подчеркивают: цель таких действий не только наказание, но и формирование культуры ответственности в финансовом секторе. Регулятор обещает продолжить проверки, особенно в условиях растущих рисков для экономики.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
