В марте 2025 года Национальный банк Украины оштрафовал шесть финансовых учреждений за нарушение норм финансового мониторинга и валютного регулирования. Общая сумма штрафов составила более 60 миллионов гривен. Основными причинами стали несоблюдение правил проверки клиентов, ошибки в применении риск-ориентированного подхода и нарушение валютного надзора.
В список нарушителей попали:
АО «МИБ» – наибольший штраф в размере 20,5 миллиона гривен.
АО «Банк «Украинский капитал» – 20 миллионов гривен.
АБ «Южный» – два штрафа на общую сумму 7,9 миллиона гривен.
Правэкс-банк – 5 миллионов гривен и письменная оговорка.
АО «Сенс Банк» – 4,1 миллиона гривен.
Банк «Львов» – штраф в 2,051 миллиона гривен и письменная оговорка.
НБУ подчеркнул, что эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых операций и усиление соответствия банков законодательству. Инспекции и проверки продолжатся, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы страны.
Напомним, в феврале 17 небанковских финучреждений исключены из реестров.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
