В Україні з 2 лютого набули чинності посилені правила фінансового моніторингу, які розширюють перелік операцій, що підлягають перевірці, та підвищують вимоги до ідентифікації клієнтів
43.90 UAH ↑ +0.38%
50.71 UAH ↑ +0.34%
43.90 UAH ↑ +0.38%
50.71 UAH ↑ +0.34%
43.90 UAH ↑ +0.38%
50.71 UAH ↑ +0.34%
43.90 UAH ↑ +0.38%
50.71 UAH ↑ +0.34%
В Україні з 2 лютого набули чинності посилені правила фінансового моніторингу, які розширюють перелік операцій, що підлягають перевірці, та підвищують вимоги до ідентифікації клієнтів
В Україні з осені 2025 року банки посилили фінансовий моніторинг щодо операцій з банківськими картками фізичних осіб
В Україні зростає кількість випадків тимчасового блокування банківських рахунків через фінансовий моніторинг