держфінмоніторинг

29 Жовтня 2025 року - 21:57

Фінмоніторинг посилюється: українські банки масово блокують рахунки

В Україні зростає кількість випадків блокування банківських рахунків фізичних осіб та підприємців

18 Серпня 2025 року - 23:55

 Фінмоніторинг на сторожі: чому надмірні перекази можуть обернутися блокуванням картки

В Україні посилюється контроль за фінансовими операціями громадян: надмірна кількість грошових переказів може призвести до блокування банківської картки або навіть штрафних санкцій

11 Грудня 2024 року - 21:34

Українські банки посилюють фінансовий моніторинг

Найбільші банки України домовилися про посилення заходів фінансового моніторингу з метою зміцнення фінансової стабільності та підвищення прозорості банківського сектору

Новини

Статті

Ексклюзив

Стрічка новин

23:55 Пенсійний фонд спростував чутки про припинення виплат для 1,3 млн українців
03.02.2026

22:55 Пенсії по інвалідності у 2026 році: як зміняться виплати для 1, 2 та 3 груп
03.02.2026

21:55 В Україні суттєво зросли зарплати вчителів і викладачів: хто вже отримує понад 30 тисяч гривень
03.02.2026

20:53 Ціни на золото різко пішли вниз: що спричинило стрімке падіння котирувань
03.02.2026

20:11 Світовий банк виділить Україні 40 млн доларів на відновлення енергосистеми
03.02.2026

19:51 Держборг України у 2025 році зріс на $47,3 млрд: Мінфін пояснив причини стрибка
03.02.2026

19:12 В Україні стартували нові виплати для ФОП: подати заявку можна вже зараз
03.02.2026

18:44 Трамп запускає проєкт Project Vault: США створюють $12‑мільярдний запас критичних мінералів для зменшення залежності від Китаю
03.02.2026

18:12 Пенсійний фонд отримав нові повноваження: як змінилися виплати українцям із липня
03.02.2026

17:49 Ілон Маск знову фінансує республіканців: FT дізналося, скільки він перерахував партії Трампа
03.02.2026

17:15 Гетманцев: у деяких українців зарплати зросли на 17 тисяч за місяць — хто отримав найбільший приріст
03.02.2026

17:05 Українські підприємиці можуть отримати 200 000 грн: стартує Премія «Створено жінками»
03.02.2026

17:05 Борги китайських муніципалітетів перевищили 120% ВВП: СЗР попереджає про ризики для економіки
03.02.2026

16:26 «ПриватБанк» запровадив нову пільгу для бізнесу на час блекаутів: що змінюється для клієнтів
03.02.2026

Читати всі новини

11:30 Резерв тепла Києва і мобільні котельні: роль USAID, Tetra Tech, висновки аудиту OIG та зниклі документи
30.01.2026

11:30 Кредит без кредиту: як українці роблять великі покупки «в обхід банків»
28.01.2026

11:28 Держбюджет 2025: доходи вище плану, грантова підтримка і керований дефіцит
13.01.2026

11:30 Стратегічний погляд на портфель майбутнього
31.12.2025

18:02 Довгостроковий потенціал складного відсотка: недооціненість інвесторами
30.12.2025

11:25 Новорічний кошик-2025 дорожчає швидше за інфляцію
26.12.2025

11:30 Офіційна інфляція проти реальних витрат: грудень 2025 у бюджеті української родини
16.12.2025

14:24 Як штучний інтелект змінює інвестиційний ландшафт у світі
12.12.2025

17:03 Штучний інтелект в інвестуванні: можливості, ризики та роботизовані платформи
10.12.2025

11:30 Різдвяний сезон по-українськи: як змінюється зимова традиція і що формує настрій країни
02.12.2025

11:30 95 із 100 покупок — безготівкові: як Україна входить у епоху грошей без купюр
28.11.2025

11:29 Двозначна інфляція під ялинку: зимовий бюджет українців на їжу, ліки й подарунки
26.11.2025

11:30 Інвестор у сезон знижок: коли купувати товари, а коли — акції
25.11.2025

11:29 Осінній стрибок зарплат в Україні: у цифрах +18%, у реаліях сімейні бюджети працюють на виживання
20.11.2025

11:29 Бюджет щастя: чому малі радощі випереджають здоров’я і спорт
12.11.2025

11:28 Іпотека восени 2025: вимоги банків, ціна грошей, ризики
10.11.2025

11:25 Telegram відкриває шлях до токенізованих «акцій»: нові можливості чи нові ризики?
07.11.2025

11:26 Black Friday, знижки і психологія дефіциту: чому листопад — головний ворог ваших заощаджень
03.11.2025

11:26 Онлайн-заробітки підлітків: свобода, досвід чи проблема для родини?
27.10.2025

11:26 Купівля житла чи оренда: що вигідніше у 2025–26 роках в Україні
23.10.2025

Читати всі новини