В 2026 году в Украине могут внедриться новые лимиты на денежные переводы и финансовые операции. Регуляторы рассматривают обновленные правила финмониторинга, которые должны усилить контроль за движением средств и снизить риски теневых схем.
По предварительным данным, ограничения могут коснуться физических лиц, регулярно осуществляющих крупные переводы без подтвержденного происхождения средств. Банки уже фиксируют такие операции как рисковые, а новые правила могут предусматривать более низкие пороги для обязательной проверки.
Под усиленный контроль также могут попасть ФЛП с высокими оборотами, которые используют личные банковские карты для бизнес-расчетов. В финансовых учреждениях отмечают, что такие операции часто маскируют реальные доходы, поэтому для предпринимателей могут установить отдельные лимиты или требования к документальному подтверждению.
Отдельно рассматривается вопрос международных переводов, особенно в странах с повышенным риском. Для таких транзакций могут снизить порог финмониторинга и ввести дополнительные проверки, включая требование объяснить цель операции.
Эксперты отмечают, что новые правила не коснутся большинства украинцев, осуществляющих стандартные бытовые платежи. Основная цель — сделать невозможным использование банковской системы для отмывания средств, нелегального бизнеса и обхода налоговых требований.
Окончательные параметры лимитов правительство планирует обнародовать после консультаций с банками и международными партнерами.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
