З 2025 року українські банки зобов’язані посилити контроль за фінансовими операціями клієнтів для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню незаконних дій. Банківські картки можуть бути заблоковані у випадках:
- частого зняття готівки,
- великих переказів,
- операцій з криптовалютою та виграшами в казино.
Від клієнтів можуть вимагати додаткові документи для підтвердження законності цих операцій.
Нагадаємо, для операцій, що перевищують 400 тисяч гривень, перевірка є обов’язковою. У разі відсутності документів банк має право заблокувати рахунок і навіть припинити обслуговування клієнта.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
