Национальный банк Украины приступил к внеплановым проверкам банков, которые могли быть привлечены к проведению операций по внесению залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Регулятор выясняет, соблюдали ли финансовые учреждения требования финансового мониторинга при обслуживании клиентов, которые перечисляли средства на счет Высшего антикоррупционного суда.
По данным НБУ, инспекции стартовали после получения материалов от антикоррупционных органов в рамках расследования происхождения 150 млн грн, внесенных в качестве залога. Следствие заявляет, что средства могли быть легализованы через ряд компаний и проведены через банковскую систему, чтобы избежать внимания правоохранителей.
Особое внимание регулятор уделяет проверке внутренних процедур банков — в частности, как именно учреждения анализировали происхождение средств, были ли зафиксированы рисковые операции и правильно ли работали системы автоматического мониторинга. В НБУ отмечают, что сам факт проверки не означает установление нарушений: выводы будут сделаны по завершении инспекций.
Напомним, параллельно НАБУ и САП продолжают расследование возможных схем легализации средств и роли отдельных финансовых учреждений в их прохождении. В случае подтверждения нарушений банки могут получить штрафы или предписания по устранению недостатков в системах финмониторинга.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
