Украинские банки готовятся пересмотреть лимиты на денежные переводы для физических лиц и предпринимателей. Финансовые учреждения объясняют, что изменения связаны с обновленными требованиями финмониторинга и необходимостью более четко разграничить личные и бизнес-операции.
По информации банковского сектора, в ближайшее время могут быть уменьшены суточные и месячные лимиты на P2P переводы, а также введены дополнительные проверки для операций, которые выглядят подозрительными или не соответствуют профилю клиента. Особенно это касается ФЛП, которые продолжают использовать личные карточки для предпринимательских расчетов.
Для обычных украинцев возможные ограничения включают уменьшение максимальной суммы переводов между карточками, а также лимиты на количество транзакций в течение суток. Банки отмечают, что такие меры направлены на борьбу с мошенничеством и теневыми схемами, часто маскируемыми под частные переводы.
Предпринимателям рекомендуют заранее открыть отдельные бизнес-счета во избежание блокирования средств или запросов дополнительных документов. Финансовые учреждения предупреждают: если ФЛП будут продолжать проводить бизнес-операции через личные карты, их транзакции могут попасть под усиленный контроль.
Напомним, ужесточение правил является частью адаптации Украины к европейским стандартам финмониторинга. В ближайшие месяцы банки могут ввести еще несколько этапов изменений, чтобы полностью отвечать требованиям ЕС.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
