В Украине вводится усиленный финансовый мониторинг операций с дорогими активами — в частности, премиальными автомобилями, квартирами и другой недвижимостью высокой стоимости. Обновленные требования направлены на противодействие отмыванию средств и сокрытию реальных доходов, сообщают в Госфинмониторинге.
Согласно новым правилам, банки, нотариусы, риелторы, автосалоны и другие субъекты финмониторинга должны более тщательно проверять источники происхождения средств клиентов. Под особое внимание попадают сделки, где покупатель рассчитывается наличными деньгами, использует сложные схемы переводов или оформляет имущество на третьих лиц.
Контроль усиливается по поводу покупки элитных авто, апартаментов в новостройках, коммерческих помещений и инвестиционных объектов. Если у субъекта финмониторинга возникают сомнения по поводу легальности средств, информация передается государственным органам для дополнительной проверки.
Специалисты отмечают, что новые требования могут усложнить жизнь тем, кто пытается скрыть доходы или покупает имущество через подставные лица. Для добросовестных покупателей процедура остается стандартной — достаточно предоставить документы, подтверждающие законное происхождение средств.
Напомним, в Минфине отмечают, что усиление финмониторинга является частью международных обязательств Украины и важным шагом по пути к интеграции в европейскую финансовую систему.
Подписывайтесь на Первый Бизнесовий в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!
Лента новостей 
