Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про виявлення масштабної фінансової схеми, у якій, за його словами, були задіяні громадяни Росії. За попередніми оцінками, через один із казахстанських банків могли провести близько $14 мільярдів, використовуючи його для відмивання коштів та приховування їхнього походження.
Токаєв наголосив, що ситуація стала можливою через серйозні порушення у внутрішніх процедурах банку та недостатній контроль за великими транзакціями. Він підкреслив, що правоохоронні органи вже розпочали розслідування, а причетні посадовці та учасники схеми будуть притягнуті до відповідальності.
Президент також заявив, що Казахстан не дозволить використовувати свою фінансову систему для обходу санкцій чи незаконного переміщення капіталу. За його словами, уряд посилить регулювання банківського сектору, зокрема вимоги до моніторингу підозрілих операцій та перевірки клієнтів.
Нагадаємо, заява Токаєва може вплинути на фінансові відносини між Казахстаном і Росією, особливо з огляду на посилений міжнародний контроль за транзакціями, пов’язаними з російськими компаніями та громадянами.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
