Національний банк України (НБУ) звинуватив українські компанії у підробці документів для фінансового моніторингу та оголосив нові критерії для визначення підозрілих клієнтів. У телеграмі НБУ №25-0009/16834 від 5 березня йдеться про підробку фінансової звітності, платіжних інструкцій та інших документів, що нібито підтверджують господарську діяльність, сплату обов’язкових платежів, оплату оренди приміщень та транспортних послуг.
НБУ встановив ознаки сумнівних клієнтів, яких слід посилено перевіряти у рамках фінмоніторингу:
- Ознаки ризику компанії-оболонки.
- Період діяльності юридичної особи з дати державної реєстрації становить менш як півроку.
- Нещодавня зміна кінцевого бенефіціарного власника або керівника.
- Відсутність фінансових операцій на рахунку протягом тривалого часу перед початком активної діяльності.
- Незначний статутний капітал або активи.
Регулятор зажадав від банків перевіряти документи, що надаються під час фінансового моніторингу, у відкритих джерелах, зокрема на платформах на кшталт YouControl, а також у банках, органах влади та установах, які їх оформляли.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив свою оцінку рівня інфляції та розкрив основні причини зростання цін.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
