Національний банк України наклав штраф у розмірі 90,6 млн грн на платіжну систему NovaPay, яка обслуговує фінансові операції клієнтів “Нової пошти”. Регулятор виявив порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
За даними НБУ, компанія не забезпечила належну перевірку клієнтів, зокрема політично значущих осіб, а також допустила недотримання вимог щодо виявлення підозрілих транзакцій. Крім того, NovaPay здійснювала транскордонні перекази без відповідної ліцензії.
У відповідь компанія заявила, що не оскаржуватиме рішення та сплатить штраф у повному обсязі. Водночас NovaPay запроваджує додаткові заходи для посилення контролю за фінансовими операціями.
Нагадаємо, експерти зазначають, що цей випадок може стати сигналом для інших фінансових установ щодо необхідності суворішого дотримання вимог регулятора.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
